Прокуратура Подольского района Киева потребовала от киевских компаний по управлению активами (КУА) предоставить ей в рамках проверки рынка всю финансовую и уставную информацию, пишет «Коммерсант-Украина».

Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса и сами КУА утверждают, что прокуратура превысила полномочия и нарушила законодательство, а поэтому отказываются выполнять ее требования.

По данным Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ), на Украине зарегистрировано 288 компаний по управлению активами, из них 180 — в Киеве.

Как стало известно изданию, прокуратура Подольского района Киева в рамках выполнения пункта 4 плана Генеральной прокуратуры на II полугодие 2007 года и по поручению прокуратуры Киева от 20 июля начала проверку КУА, зарегистрированных в Киеве. В частности, было решено проверить, придерживаются ли киевские КУА требований закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Как сообщили Ъ в УАИБ, в рамках проверки с 6 по 10 августа КУА получили письмо #517К-07 от заместителя прокурора Подольского района Киева, младшего советника юстиции В. Ю. Рудненко с требованием предоставить к 13 августа информацию по всем финансовым, уставным и внутренним документам КУА, в частности относящуюся к внутреннему финансовому мониторингу компаний.

Согласно письму, копией которого располагает издание, прокуратура в рамках проверки получила от киевского территориального управления Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) информацию о «возможных нарушениях требований действующего законодательства». Вчера в прокуратуре Киева и территориальном управлении ГКЦБФР не смогли прокомментировать ситуацию. А начальник управления совместного инвестирования ГКЦБФР Евгений Иванов сообщил, что не видит превышения полномочий со стороны прокуратуры. «Было дано поручение киевской прокуратуре, которая разослала его по районным»,— сказал он. Действия Подольской прокуратуры господин Иванов не прокомментировал.

Глава совета УАИБ Дмитрий Леонов сообщил, что ассоциация уже направила запрос в ГКЦБФР с целью узнать, информацию о каких «возможных нарушениях» компаний получила Подольская прокуратура, ведь в соответствии с законом «О прокуратуре» она может осуществлять проверки компаний только на основании заявлений о нарушениях или, при наличии оснований, по собственной инициативе прокурора. По словам господина Леонова, неофициально ему рассказали в ГКЦБФР, что комиссия не предоставляла прокуратуре Подольского района никаких данных. Кроме того, приказ Генпрокуратуры #1 от 19 сентября 2005 года позволяет районным прокуратурам осуществлять надзор лишь на соответствующей территории, то есть района. «Они не имеют права осуществлять проверки по всему городу»,— сказал господин Леонов. Также УАИБ направила письмо в Госфинмониторинг. «Информация, предоставляемая в финмониторинг, является конфиденциальной. Возникает вопрос, могут ли компании подавать эту информацию другим контролирующим органам?» — недоумевает глава совета УАИБ.

По мнению участников рынка, прокуратура действует вопреки законодательству.

	15.08.2007	Подозрительная активность - Прокуратура Подольского района начала проверки киевских компаний по управлению активами
	15.08.2007	Прокуратура начала проверки киевских компаний по управлению активами
	15.08.2007	Что прокуратура требует от КУА?

Новости от InternetUA